TP HCMAnh Sơn, ngụ quận 6, gửi tổng cùng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng hàng ngũ chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.
Anh Sơn là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách "nạn nhân của đại lý phân phối tài chính Busstrade.com" với tổng số tiền trình báo mất là 540 tỷ đồng, tính tới chiều 12/5.
Trong đấy, hơn 600 đứa ở Sài Gòn và Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã gửi đơn trình báo tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Tại phía Bắc có khoảng 300 đơn gửi đến cơ quan thăm dò, trong đó riêng người ở lặng Bái ghi số tiền bị mất là 12,5 tỷ đồng.
Busstrade lăng xê là sàn giao dịch nguồn vốn quốc tế, cung cấp 4 gói đầu cơ với cam kết lợi nhuận 30% một tháng. Người tham dự chẳng phải làm gì và được hứa hẹn bảo hiểm 100% vốn - tương tự Coolcat. Từ ngày 7/5, sàn này chẳng thể truy vấn cập khiến anh Sơn và mọi người "không biết tiền tài mình giờ ở đâu".
xem thêm tại : sàn mxc
Có 4 người tuỳ thuộc cao nhất tại Busstrade. Trong đó, một người nhận là Trader, tự xưng là "thầy", hằng ngày chỉ giao dịch để những account thành viên copy theo. Ba người còn lại phụ trách PR, mở mang mạng lưới và là mối lái nhận nộp tiền. Dưới 4 người này có đội Elite Team, động dao 20-40 Big Leader (đại trưởng nhóm). Những Big Leader điều hành nhánh do mình gây dựng, hỗ trợ giao dịch nạp rút tiền, có kênh chat riêng. Có nhánh đến 1.000 thành viên.
Người tham dự Busstrade biên soạn đơn trình báo Công an TP HCM. Ảnh: Việt Anh.
"Tôi tham dự Busstrade vì thấy sàn tự động copy lệnh giao dịch của chuyên gia (Trader). Hàng ngày chuyên gia đánh gì, tài khoản của tôi sẽ tự động làm theo, đảm bảo tỷ lệ thắng cao, tôi không phải nghĩ suy gì", anh Sơn cho biết.
Mỗi lần tăng vốn, Sơn chỉ việc chuyển tiền vào account nhà băng của Big Leader. Sau vài phút, tiền của anh sẽ quy đổi thành đồng USDT (loại tiền mã hóa dùng trong Busstrade) theo tỷ mức giá ra 24.500 VNĐ/1 USDT. Lợi nhuận được sàn trả bằng USDT.
lúc muốn rút lãi hoặc vốn, Sơn có thể bán lại cho Big Leader hoặc người chơi khác (tỷ giá mua vào 23.000 VNĐ/1 USDT) để đổi lấy tiền Việt Nam. Big Leader liên tiếp kêu gọi thành viên trong nhánh mình đảm đương tăng cường vốn để nhận phần thưởng, chiết khấu tỷ giá tốt. Vì thế anh và các người trong nhóm thường ko rút lãi mà dồn lại để đầu cơ tiếp. Lần cuối Sơn tăng cường vốn là ngày 21/4.
tham khảo thêm : hotcross
Theo quy định của Busstrade, trong hai ngày chủ nhật và thứ hai, người chơi phải nộp phí bảo hiểm tương đương 2% gói đầu cơ (8% một tháng). Số tiền này được trả bằng USDT vào một account nội bộ trên Busstrade. Anh Sơn cũng như người chơi khác ko biết account này đã tích lũy được bao lăm tiền, người nào trong số 4 người cấp cao nắm giữ.
Có vài lần anh thử rút USDT từ Busstrade sang sàn quốc tế để rà soát tính minh bạch, nhưng phải báo tin và chờ người cấp cao xử lý, bị thu phí 10% đàm phán. Hôm 23/4, sàn thông báo đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với phổ quát tính năng mới. Anh Sơn thấy nút bấm chuyển USDT sang sàn quốc tế bị ẩn đi nên đã nghi vấn, người cấp cao trấn an "sàn ko sập đâu".
đến ngày 5/5, sàn mở lại nhưng đề nghị chuyển đổi tiền USDT trong tài khoản sang một loại tiền số mang tên Btoken. Cách thức quy đổi là 10 USDT "ăn" 1 Btoken, phí đổi 10%. Ví dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau khi quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem đàm phán trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.
xem thêm tại : chainlink là gì
tới ngày 7/5, rất nhiều web, app và các nhóm chat của Busstrade đều ko tróc nã cập. Hàng ngũ điều hành sàn chẳng thể liên lạc.
Trình báo mất tổng cộng 10,6 tỷ đồng, anh Nam (ngụ quận 10) cho biết đã chủ động mua tiền USDT trên các sàn quốc tế rồi gửi vào Busstrade theo "số ví" được sản xuất rồi nhấn lệnh gửi đi. Sau ấy, anh nhắn tin với một trong 4 người thường xuất hiện với vai trò cấp cao nhất ở Busstrade. Trong vòng một tiếng, người này sẽ thao tác để tài khoản sàn hiển thị đúng số tiền anh đã nộp.
Vậy nên, anh Nam ko thuộc nhánh Big Leader nào và ko có sao kê ngân hàng nộp tiền vào Busstrade - căn cứ gửi cộng đơn trình báo, như đề nghị của công an.
Hình chụp nhà đầu cơ chuyển vốn qua Big Leader. Ảnh: Nhân vật sản xuất.
Trong đơn gửi công an, những nhà đầu tư cho biết, khi sàn không thể tróc nã cập, phổ biến Big Leader đã cắt liên lạc, xóa kênh chat tương trợ của hàng ngũ. Số ít vẫn online nhưng khẳng định "không giữ tiền tài ai".
trả lời VnExpress, một Big Leader giải thích: "Nhận xong tiền thành viên là tôi chuyển cho cấp cao. Các account thành viên đều đã hiển thị số tiền họ nộp vào. Tôi cũng là nạn nhân".
Một Big Leader khác thừa nhận là manh mối mua bán USDT cho các thành viên trong nhánh của mình, song cho rằng: "Khi mua bán thì họ chủ động nhờ tôi. Tôi bảo Liên hệ: cấp cao đi nhưng họ vẫn muốn giao dịch với tôi, giờ họ đi tố cáo".
Người này phủ nhận nghĩa vụ với thành viên trong nhánh mình đảm đang, bởi nhà đầu tư "phải hiểu lợi nhuận cao đi kèm rủi ro chứ chẳng thể đổ cho người hướng dẫn hoặc Big Leader", cùng lúc khẳng định sẵn sàng có mặt đối chất ví như cơ quan dò la đề nghị.
khi mà đấy, Facebook của người được cho là Trader đăng nội dung mình chỉ làm nhiệm vụ tạo lệnh thương lượng để hệ thống đi theo, còn mọi hoạt động nhận tiền do 3 người kia thực hiện. &Amp;Amp;Quot;Em vẫn ở đây và ko trốn đâu cả. Giờ cùng nhau đợi cơ quan chức năng gọi em tới trình diện thôi ạ", người này viết.
đọc thêm : các cách kiếm tiền online uy tín
