Ngày 17/4, chính quyền bang New York thông báo mở cuộc thăm dò đối với những sàn giao dịch đồng bạc điện tử như Bitcoin, trong đấy có những cuộc dò la về hành vi lừa đảo và xung đột ích lợi.

Người đứng đầu lĩnh vực tư pháp bang New York, ông Eric T. Schneiderman cho biết cơ quan tư pháp của bang đã gửi thư tới 13 sàn giao dịch điện tử tiền ảo, trong ấy có Coinbase, Gemini Trust, Bitfinex và Kraken, bắt buộc phân phối các thông tin về hoạt động, điều hành nội bộ và các giải pháp an ninh nhằm bảo kê tài sản của khách hàng.

Ban quản lý các sàn này cũng phải giải đáp những thắc mắc can hệ đến những giải pháp ngăn chặn các đàm phán mờ ám, hành vi thao túng thị phần cũng như các biện pháp an ninh hiện có nhằm kiểm soát an ninh khách hàng trước những rủi ro như tin tặc, lừa đảo.

đọc thêm tại : hướng dẫn đăng ký sàn xtb

Ông Schneiderman khẳng định cuộc dò hỏi mới nhất nhằm gia tăng tính sáng tỏ và phận sự giải trình của các sàn diễn ra các đàm phán của các nhà đầu cơ lẻ. Ông cho biết những khách hàng thường ko có những thông tin cơ bản cần để Đánh giá tính công bằng, sự nghiêm chỉnh và độ an toàn của các sàn phân phối này.

Ông click mạnh những cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động giao dịch tiền điện tử là vô cùng cần thiết trong bối cảnh dùng và đàm phán đồng tiền này đang trở thành một trào lưu.

Cơn sốt Bitcoin và 1 số đồng tiền điện tử khác đã làm khuấy đảo thị trường thế giới trong thời gian qua, song trị giá của những đồng tiền này ko ổn định. Ngừa những nguy cơ tiềm ẩn, Ủy ban Chứng khoán và ăn năn đoái Mỹ (SEC) và Ủy ban thương nghiệp giao dịch hàng hóa Mỹ (CFTC) đã yêu cầu tăng cường chính sách kiểm soát loại tiền tệ này. Chủ tịch SEC Jay Clayton chú ý quý khách thường không ý thức được mức độ rủi ro của tiền điện tử.

Trước Mỹ, Nhật Bản đã siết chặt hoạt động của các sàn phân phối tiền ảo sau vụ việc sàn phân phối tiền điện tử Coincheck của nước này bị móc túi tiền điện tử NEM có trị giá quy đổi lên đến 533 triệu đô la Mỹ hồi tháng 1 vừa qua. Nhật Bản đã ban hành quy định mới, theo ấy đề xuất mọi thương lượng tiền điện tử phải có giấy phép của Cơ quan dịch vụ nguồn vốn (FSA).

Giới chức giám sát tài chính Phân tích vụ việc mới nhất là hậu quả của việc Coincheck đã ko có những biện pháp an ninh phần nhiều để ngăn chặn tin tặc và nhà sản xuất chăm sóc khách hàng không đạt buộc phải.

tham khảo thêm : chỉ báo rsi

Lừa đảo tiền ảo nhộn nhịp ở châu Á

Trong rộng rãi vụ lừa đảo tiền ảo, kẻ gian câu kéo các nhà đầu tư cả tin bằng những cam kết về những khoản lợi nhuận béo bở và được đảm bảo.

“Không bao giờ có kiểu đầu cơ an toàn tuyệt đối. Chỉ có những kẻ lừa đảo mới đưa ra cam kết như vậy. Điều này phải là tri thức mà người nào cũng biết nhưng thực tại cho thấy ko phải như vậy”, Hideto Fujino, chủ tịch tổ chức tư vấn Rheos Capital Works cho biết.

những mối lo ngại đang bao phủ ngay cả các sàn phân phối tiền ảo hợp pháp sau lúc sàn Coincheck, một trong các sàn giao dịch tiền ảo to nhất Nhật Bản bị tin tặc cướp mất số tiền ảo giá trị hơn 530 triệu USD vào tuần trước dù ban lãnh đạo của sàn này trước ấy bảo đảm với nhà đầu cơ rằng hệ thống giao dịch của họ an toàn.

Tại Ấn Độ, hàng trăm nhà đầu cơ đã nộp đơn kiện vì bị lừa đảo trong những thương lượng tiền ảo. Giới đầu cơ Ấn Độ đổ xô đàm phán bitcoin, đặc biệt sau lúc chứng kiến cơn tăng cường giá phi mã 1.700% của đồng tiền ảo này vào năm ngoái.

đại lý phân phối tiền ảo Zebpay- chiếm 70% thị trường giao dịch tiền ảo ở Ấn Độ, cho biết có hơn 200.000 nhà đầu cơ mới tham dự giao dịch ở sàn này mỗi tháng và Báo cáo này dự định sẽ cải thiện lên 500.000 người.

xem thêm : mô hình harmonic

tuy vậy, chính phủ Ấn Độ xem tiền ảo giống như các trò lừa đảo đa cấp. Cụ thế, cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ tài chính Ấn Độ ra thông báo cảnh báo, người dân cần tỉnh táo và cực kỳ thận trọng để tránh mắc bẫy các trò lừa đảo đa cấp. Tiền ảo được lưu trữ dưới dạng điện tử, khiến chúng dễ bị tin tặc tấn công, ăn trộm mật khẩu, gài mã độc, dẫn đến mất tiền vĩnh viễn.

trong khi ấy, cảnh sát Thái Lan đang truy lùng một băng đội ngũ lừa đảo đầu tư bitcoin chuyên nhắm tới những thầy chùa. Băng lực lượng này tiếp cận những thầy chùa và dụ dỗ họ nộp tiền vào quỹ đầu cơ bitcoin với cam kết giả dụ đầu tư tối thiểu 38.000 baht (hơn 1.100 đô la Mỹ Mỹ), các thầy chùa sẽ nhận được khoản lợi nhuận lớn sau 300 ngày.

Ngoài ra, băng nhóm này còn hẹn trả thêm lợi nhuận ví như các thầy chùa này thuyết phục được những người khác tham dự mạng lưới đầu cơ của bọn chúng. Hiện có khoảng 800 thầy chùa đã bị lừa bằng các lời cam kết tuyến phố mật này.

xem thêm : sàn forex uy tín nhất hiện nay